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天后,，該銀行的合規(guī)部門通知巴塞羅那,，這筆資金的性質(zhì)不同尋常，因?yàn)樵撡~戶從未有過(guò)任何銀行業(yè)務(wù)記錄。他們向扎哈維提出了這個(gè)問(wèn)題,，扎哈維明確解釋說(shuō)那不是他,。銀行隨后成功攔截了這筆轉(zhuǎn)賬,，并把錢退給了巴塞羅那,。雖然最終沒(méi)有造成任何損失，但這確實(shí)引發(fā)了人們對(duì)巴塞羅那盡職調(diào)查的質(zhì)疑,，以及經(jīng)紀(jì)人從巴塞羅那騙取資金的輕而易舉程度,。

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